公告日期：2025-04-19

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-007
河北建新化工股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开
了第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

1、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意将此议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

3、监事会审议情况

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案制定与公司业绩相匹配，充分考虑了公司 2024 年年度经营状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

二、2024 年度利润分配方案基本情况

1、利润分配预案的基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 23,125,668.43 元。根据《公司法》和《公司章程》等其他相关规定，按2024 年度公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,312,566.84 元，余下未分配
利润 20,813,101.59 元，加上年结转未分配利润 527,871,564.46 元，扣除 2023
年 度 权 益 分 派 8,902,838.03 元 ， 2024 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
539,781,828.02 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的相关规定，公司拟以2025年4月10日总股本562,582,268股为基数，按每10股派发现金红利0.16元（含税），合计派发现金红利9,001,316.29元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度分配。

2024年度，公司现金分红总额预计为9,001,316.29元（含税）,占本年度母公司净利润的38.92%。

2、在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若出现股权激励行权等事项导致公司总股本发生变动，将按照“每股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。

二、现金分红方案的具体情况

1、2024年度现金分红预案不触及其他风险警示的情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 9,001,316.29 8,902,838.03 33,103,864.08

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东 19,365,723.28 14,733,064.67 61,274,503.04
的净利润（元）

研发投入（元） 35,670,673.12 35,149,345.45 31,810,219.32

营业收入（元） 607,064,786.43 658,214,081.40 742,465,457.59

合并报表本年度末累 524,478,784.21

计未分配利润（元）

母公司报表本年度末 539,781,828.02

累计未分配利润（元）

上市是否满三个 是

完整会计年度

最近三个会计……
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