公告日期：2025-04-19

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-011
河北建新化工股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次
会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东
大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，召开本次股东大会符合有关律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 13 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：
00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025
年 5 月 13 日上午 9：15 至 2025 年 5 月 13 日下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则：同一股东只能选择现场表决、深圳证券交易所交易系统投票、深 圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦八楼河北建新化工股份有
限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会的提案名称及编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：本次会议所有议案 √

非累积投票提案

1.00 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

5.00 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √

6.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √

7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

8.00 关于制定《关联交易管理制度》的议案 √

2、审议与披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日公司刊载于中国证监会……
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