公告日期：2025-04-19

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-002
河北建新化工股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会十一次会议
于 2025 年 4 月 17 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4
月 7 日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先
生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2024 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”以及“第四节 公司治理”部分相关内容。本议案已于会前经公司董事会战略委员会审议通过。

在本次会议上，公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的述职报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，实现营业收入 60,537.65 万元，较去年同期减少 8.03%；利润总
额 1,153.73 万元，较去年同期减少 14.12%；归属于上市公司股东的净利润1,936.57 万元，较去年同期增加 31.44%。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2024 年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》全文及其摘要详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 23,125,668.43 元。根据《公司法》和《公司章程》等其他相关规定，按2024 年度公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,312,566.84 元，余下未分配
利润 20,813,101.59 元，加上年结转未分配利润 527,871,564.46 元，扣除 2023
年 度 权 益 分 派 8,902,838.03 元 ， 2024 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
539,781,828.02 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的
相关规定，公司拟以2025年4月10日总股本562,582,268股为基数，按每10股派发现金红利0.16元（含税），合计派发现金红利9,001,316.29元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度分配。

2024年度，公司现金分红总额预计为9,001,316.29元（含税）占本年度母公司净利润的38.92%。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若出现股权激励行权公司总股本发生变动，将按照“分配比例不变”的原则对分配总……
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