公告日期：2025-09-23

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-043
新疆西部牧业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
23 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开了
第四届董事会第十九次会议。会议通知于 2025 年 9 月 19 日以专人、
传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长刘羽先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 7张，实际收回表决票 7 张，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议通过如下决议：

1.审议《关于聘任公司总经理的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核无异议，董事会同意聘任刘羽先生担任公司总经理，任期与公司第四届董事会同期。

《关于聘任公司总经理的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

2.审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及深圳证券交
易所《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核无异议，董事会同意聘任张泽博先生担任公司董事会秘书，不再担任公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会同期。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

新疆西部牧业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 23 日
备查文件：

1.第四届董事会第十九次会议决议；

2.第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

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