公告日期：2025-04-26

新疆西部牧业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

王东盛

本人作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“西部牧业”、“公司”）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2024 年度中，及时关注西部牧业的经营及发展情况，积极出席董事会，参加董事会提名委员会、审计委员会及股东大会等重要会议，对公司董事会审议的相关事项审慎发表了独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、独立董事基本情况

本人曾任新疆双信律师事务所合伙人、书记、副主任，新疆律师协会常务理事、民事专业委员会副主任，现任新疆循序律师事务所党支部书记、主任，新疆生产建设兵团律师协会常务理事、证券金融专业委员会主任，石河子律师协会副会长，民商事与非诉讼专业委员会
主任。2018 年 3 月至 2024 年 3 月兼任新疆天业股份有限公司独立董
事。2023 年 8月至今兼任西部牧业独立董事。

2024 年末，经本人对独立性情况进行自查，不存在影响独立性的情况，我已将《独立性自查情况报告》提交西部牧业董事会。

二、出席会议情况

2024年度，在本人任职期间公司共召开了9次董事会会议，5次股东大会。本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自
出席会议的情况。出席会议具体情况如下：

出席董事会情况

应参加董事会 亲自出席次 委托出 缺席次 是否连续两次未
王东盛 次数 数 席次数 数 出席会议

9 9 0 0 否

列席股东大会次数

5

2024年度任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2024年度本人任职期间董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

三、对公司重大事项发表意见情况

2024年度，本人在任职期间对以下事项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责：

会议

序号 日 期 发表意见的事项 结果
届次

1.关于公司2024年度收购生鲜乳的日 同意
第四届董事会 常关联交易预计议案；

1 2024年1 第一次独立董 2.关于公司2024年度销售饲料的日常 同意
月8日 事专门会议 关联交易预计议案；

3.关于公司2024年度收购活牛的日常 同意
关联交易预计议案。

2024年1 第四届董事会 1.关于子公司向关联方预付采购款的

2 月12日 第二次独立董 议案。 同意
事专门会议

2024年4 第四届董事会 1.审议关于公司《2023年度利润分配 同意
3 月19日 第三次独立董 预案》的议案；

事专门会议 2.审议关于2023年度公司关联方资金 同意
占用及对外担保情况的议案。

2024年5 第四届董事会 1.关于子公司向关联方预付采购款的

4 月31日 第四次独立董 议案。 ……
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