公告日期：2025-04-26

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-016
新疆西部牧业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
25 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十五次会议。会议通知于2025年4月15日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 7 张，实际收回表决票 7 张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议通过如下决议：

1.审议关于公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的议案；

董事会经审核后认为，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案；

董事会听取了董事长李昌胜先生所作的《公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事王东盛先生、苏玲女士、崔登峰先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。董事会依据三位独立董事提交的《独立性自查情况的报告》出具了《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

《董事会对独董独立性评估的专项意见》《独立董事 2024 年度述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案；

公司 2024 年实现销售收入 938,120,901.67 元(合并报表数，以
下同)，利润总额为-103,122,606.76 元，净利润(归属于母公司股东的净利润)为-118,805,820.33 元。公司 2024 年度财务报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准的无保留意见。

董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
公司《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案；

公司参照 2024 年度的生产、收入、成本、利润等指标的完成情况，结合 2025 年的发展规划，本着厉行节约、量入为出的原则，以节本增效为目的，深挖企业内部潜力。

公司《2025 年度财务预算报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案；

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度期初未分配利润-237,179,183.22 元(母公司报表数，以下同)，2024年度共实现净利润-172,665,795.70 元，按《公司法》和《公司章程》以及企业会计准则的有关规定，不提取盈余公积，报告期内未对股东
进行现金股利、股票股利分配，截止 2024 年 12 月 31 日未分配利润
为-409,844,978.92 元，合并报表中未分配利润为-431,360,013.90元。现根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》7.7.5 条的规定“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配……
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