公告日期：2025-10-11

烟台龙源电力技术股份有限公司

公司治理制度修订情况表

（2025 年 10 月）

目 录

一、 《股东会议事规则》修订对照表......2
二、 《股东会网络投票实施细则》修订对照表...... 15
三、 《董事会议事规则》修订对照表...... 21
四、 《独立董事制度》修订对照表......30
五、 《独立董事专门会议制度》修订对照表...... 37六、 《董事会审计与风险委员会议事规则》修订对照表.....38
七、 《董事会提名委员会议事规则》修订对照表......51八、 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订对照表.....53九、 《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》修订对照表.....55
十、 《董事会秘书制度》修订对照表...... 57
十一、 《信息披露制度》修订对照表...... 59
十二、 《内幕信息管理制度》修订对照表......85
十三、 《重大信息内部报告制度》修订对照表......92
I

一、《股东会议事规则》修订对照表

原规则条款 拟修订规则条款

第一章总则 第一章总则

第一条 第一条

为保证股东大会会议程序及决议的合法性，维护全体 为保证股东会会议程序及决议的合法性，维护全体股股东的合法权益，提高股东大会议事效率，根据《中 东的合法权益，促进公司股东会规范、高效、平稳运华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其 作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》他有关法律、法规和规范性文件的规定和《烟台龙源 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， （以下简称《证券法》）及其他有关法律、法规、规
特制定本议事规则。 章、规范性文件和《烟台龙源电力技术股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规
则。

新增条款 第二条

公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本
规则。

第二条 第三条

公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 会规则》及《公司章程》和本规则的相关规定召开股
权利。 东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召
常召开和依法行使职权。 开和依法行使职权。

第三条 第四条

股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围
行使职权。 内行使职权。

第四条 第五条

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内个月内举行。临时股东大会不定期召开，有下列情形 举……
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