公告日期：2025-10-11

烟台龙源电力技术股份有限公司

独立董事专门会议制度

（2025 年 10 月）

第一章 总则

第一条 为进一步完善烟台龙源电力技术股份有限公司（以
下简称“公司”）的治理结构，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，切实保护中小股东及利益相关者的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事制度》的相关规定，制定本制度。

第二条 独立董事专门会议是指定期或者不定期召开的、全
部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。
第二章 职责权限

第三条 下列事项应经独立董事专门会议审议，并经全体独
立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定和《公司章程》规定的其他事项。

第四条 独立董事行使以下特别职权前应经独立董事专门会
议审议，并经全体独立董事过半数同意：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议。

独立董事行使前款第（一）项所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第五条 除本制度第三条、第四条规定的事项外，独立董事
专门会议还可以根据需要研究讨论公司其他事项，包括但不限于：
（一）依法公开向股东征集股东权利；

（二）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

（三）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和《公司章程》规定的其他职权。

第六条 独立董事发表独立意见的，所发表的意见应当明确、
清晰，且至少应当包括下列内容：

（一）重大事项的基本情况；

（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；

（三）重大事项的合法合规性；

（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；

（五）发表的结论性意见，包括同意意见、保留意见及其理由、反对意见及其理由、无法发表意见及其障碍。

独立董事应当对出具的独立意见签字确认，并将上述意见及时报告董事会，与公司相关公告同时披露。

第七条 独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告，
对其履行职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括独立董事专门会议工作情况。

第三章 议事规则

第八条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。定
期会议每年至少召开一次。经召集人或过半数独立董事提议时，可以召开临时会议。

第九条 独立董事专门会议可以采用现场会议的形式，也可
采用非现场会议的通讯表决方式，如采用传真、视频、可视电话、电话等通讯方式召开，或采用现场与通讯相结合的方式召开。

第十条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举
一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名
及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

第十一条 独立董事专门会议原则上应于会议召开前 3 日
（不包括开会当日）发出会议通知。经全体独立董事一致同意，通知期限可不受本条限制。

第十二条 公司董事会秘书负责发出独立董事专门会议通知，
应按照前条规定的期限发出会议通知。

第十三条 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。

第十四条 董事会秘书所发出的会议通知应备附内容完整的
议案。

第十五条 独立董事专门会议可采用书面、电话、电子邮件
或其他快捷方式进行通知。若自发出通知之日起 2 日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。

第十六条 独立董事专门会议应由二分之一以上（含二分之
一）独立董事出席方可举行。独立董事认为必要时，可以邀请公司非独立董事及高级管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。