公告日期：2025-10-11

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-048
烟台龙源电力技术股份有限公司

关于修订《烟台龙源电力技术股份

有限公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10 月 10 日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于修订<烟台龙源电力技术股份有限公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件，结合经营实际情况，对《公司章程》进行了修订，本次修订的具体内容详见附件。同时废止《监事会议事规则》。

此外，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件要求，《关于修订<烟台龙源电力技术股份有限公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，并授权公司管理层办理修订章程具体事宜。本次修订，以主管登记部门最终核准结果为准。在股东大会审议通过前，公司第六届董事会、监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等的相关规定履行职责，维护公司及全体股东的利益。

附件：烟台龙源电力技术股份有限公司章程修正案

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二五年十月十日

附件：

烟台龙源电力技术股份有限公司章程修正案

原章程条款 拟修订章程条款

第一章 总则 第一章 总则

第二章 经营宗旨和经营范围 第二章 经营宗旨和经营范围

第三章 股份 第三章 股份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让 第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东的一般规定

第二节 股东大会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的一般规定

第四节 股东大会的提案与通知 第四节 股东会的召集

第五节 股东大会的召开 第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的召开

第五章 党委 第七节 股东会的表决和决议

第六章 董事会 第五章 党委

第一节 董事 第六章 董事和董事会

第二节 董事会 第一节 董事的一般规定

第七章 总经理及其他高级管理人员 第二节 董事会

第八章 监事会 第三节 独立董事

第一节 监事 第四节 董事会专门委员会

第二节 监事会 第七章 高级管理人员

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度 第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。