公告日期：2025-10-11

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-049
烟台龙源电力技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人

于 2025 年 10 月 22 日（周三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书式样见附件 2）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2 号公司本部会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √

所有提案 案

1.00 关于修订《烟台龙源电力技术 非累积投票提 √

股份有限公司章程》的议案 案

关于修订、整合及新设部分治 非累积投票提 √作为投票对象
2.00 理制度的议案 案 的子议案数
（4）

2.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提 √

案

2.02 修订《股东会网络投票实施细 非累积投票提 √

则》 案

2.03 修订《董事会议事规则》 非累积投票提 √

案

2.04 修订《独立董事制度》 非累积投票提 √

案

关于审议公司未来三年（2025 非累积投票提

3.00 年-2027 年）股东回报规划的 案 √

议案

2.提案内容说明

（1）相关提案内容详见 2025 年 10 月 10 日公司于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

（2）提案 1.00 属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡（或持股凭证……
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