公告日期：2025-04-11

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-019
烟台龙源电力技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2024 年年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期、时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025
年 5 月 7 日 9:15 至当日下午 15:00

（3）现场会议召开时间为 2025 年 5 月 7 日下午 14:30。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次表

决结果为准。

6.会议的股权登记日：为 2025 年 4 月 28 日（周一）。

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其

代理人

于 2025 年 4 月 28 日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区

烟台开发区白云山路 2 号公司本部会议室。

9.临时提案请于会议召开十天前提交。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票议案

1.00 关于审议《烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度董事会报 √

告》的议案

2.00 关于审议公司 2024 年度经审计财务报告的议案 √

3.00 关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √

5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案 √

7.00 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 √

8.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案; √

9.00 关于审议《烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度监事会报 √
告》的议案

2.提案内容说明

相关提案内容详见2025年4月11日公司于中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进……
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