公告日期：2025-04-19

达刚控股集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（韩红俊）

各位股东及股东代表：

本人（韩红俊）作为达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年的工作中严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等规章制度的规定，独立、认真地履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2024 年度履职情况向各位股东及股东代表做如下汇报：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人韩红俊，中国国籍，汉族，1975 年 2 月出生，毕业于西南政法大学法学
专业，博士学历，教授职称。1999 年 7 月至今，在西北政法大学任教；2004 年
9 月至 2008 年 1 月，兼任中国法律图书有限公司西安分公司经理；2009 年 10 月
至今，兼任上海中联律师事务所西安办公室律师；2019 年 4 月至今，兼任西安仲裁委、广州仲裁委仲裁员；2024 年 4 月起，任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，公司共计召开 8 次董事会，本人自 2024 年 4 月任职以来，出席
董事会情况如下：

应出席董 亲自出席 委托出席

独立董事 缺席次数 投票情况
事会次数 次数 次数

韩红俊 6 6 0 0 均为赞成票

2024 年度，公司共计召开了 4 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

独立董事 应出席股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

韩红俊 3 3 0 0

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按有关规定履行了审议程序。本人作为独立董事以审慎的态度行使相应表决权，对会议审议事项均投赞成票，没有提出异议，也没有发生反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会情况

2024 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议，本人亲自出席，未出现缺席
会议的情形。本人作为公司第六届董事会审计委员会委员，报告期内严格按照《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》等规章制度积极履行职责，审议了公司定期财务数据、内部审计工作报告、续聘会计师事务所等事项，发表了明确同意的意见，并同意按照程序将相关议案提交董事会审议。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，制定了《独
立董事专门会议制度》。根据制度规定，2024 年 11 月 28 日公司召开了第六届董
事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，本人对该事项发表了明确同意的意见，并同意按照程序将上述议案提交董事会审议。

（四）与内部审计及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门针对 2023 年度内部审计工作、2024 年
内部审计工作计划、2024 年第一季度、半年度及第三季度内部审计工作进行沟通，并与公司年审会计师事务所就公司 2023 年度年审计划、审计合并范围、审计重要事项、审计结论等事项进行了探讨和交流。

（五）现场工作情况

2024 年，除参加董事会、董事会审计委员会和股东大会会议外，本人还通过电话沟通、现场考察、查阅资料等多种形式全面了解公司经营发展状况、董事会决议的执行情况，并运用自身专业知识与公司管理层进行业务……
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