公告日期：2025-04-19

达刚控股集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（闫晓田）

各位股东及股东代表：

本人（闫晓田）作为达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年的工作中严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等规章制度的规定，独立、认真地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2024 年度履职情况向各位股东及股东代表做如下汇报：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人闫晓田，中国国籍，汉族，1959 年 11 月出生。清华五道口金融研究生
院毕业，硕士研究生学历，高级经济师。历任中国银行总行主任科员、副处
长、处长；1993 年至 1996 年，任中国新技术创业投资公司分公司总经理；中
信银行广州分行副行长；中信证券股份有限公司（广州）总经理；南方国际租赁有限公司董事兼执行总裁；中国有赞集团有限公司执行董事；现任香港华科智能投资有限公司（01140.HK）独立董事；ISP GLOBAL(08487HK)独立董事；长安基金管理有限公司董事；2020 年 12 月起，任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，公司共计召开 8 次董事会，本人出席董事会情况如下：

应出席董 亲自出席 委托出席

独立董事 缺席次数 投票情况
事会次数 次数 次数

6 次赞成票
闫晓田 8 8 0 0 1 次弃权票
1 次反对票

2024 年度，公司共计召开了 4 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

独立董事 应出席股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

闫晓田 4 4 0 0

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按有关规定履行了审议程序。本人作为独立董事以审慎的态度行使相应表决权，对公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议的关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事、独立董事候选人事项对部分候选人投弃权票；对公司第六届董事会第一次（临时）会议审议的选举公司董事长、聘任公司总裁、副总裁、董事会秘书及选举董事会各专门委员会委员及召集人事项投反对票。除此之外，对其他会议审议事项均投赞成票，没有提出异议，也没有发生反对或弃权的情形。

（二）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，制定了《独
立董事专门会议制度》。根据制度规定，2024 年 11 月 28 日公司召开了第六届董
事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，本人对该事项发表了明确同意的意见，并同意按照程序将上述议案提交董事会审议。

（三）与会计师事务所沟通情况

报告期内，本人多次与公司年审会计师事务所就公司 2023 年度年审计划、审计合并范围、审计重要事项、审计结论等事项进行了探讨和交流。

（四）现场工作情况

2024 年，本人通过电话、视频和邮件与公司其他董事、高管人员及董事会办
公室工作人员保持……
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