公告日期：2025-12-26

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-125
厦门乾照光电股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：董事会

2、会议主持人：董事长李敏华先生

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 16:00
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年
12 月 26 日 9:15—15:00 的任意时间。

4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号厦门乾照光电股份有限公司会议室。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共578 名，代表 247,388,512股，占公司有表决权股份总数的 27.5140%。

（1）出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 2 名，代表 242,073,982 股，占公司有表决权股份总数的 26.9229%。

（2）通过网络投票参会的股东共 576 名，代表 5,314,530 股，占公司有表决
权股份总数的 0.5911%。

8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议通过了以下议案：

议案 1.00 关于 2026 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担
保事项的议案

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

246,403,206 99.6017% 906,306 0.3663% 79,000 0.0319%

中小股东总表决情况：

同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

4,329,224 81.4601% 906,306 17.0534% 79,000 1.4865%

议案 2.00 关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

公司股东海信视像科技股份有限公司为关联股东，持有股份数为241,068,982 股，已回避表决。

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

4,451,436 70.4394% 1,778,294 0.7188% 89,800 0.0363%

中小股东总表决情况：

同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。