公告日期：2025-10-23

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-103

厦门乾照光电股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营发展需要，

预计 2025 年度公司（含下属全资子公司，下同）将与浙江康鹏半导体有限公司

（以下简称“浙江康鹏”）发生总金额不超过 2,900 万元的日常关联交易。

公司于 2025 年 10 月 21 日召开第六届董事会第四次独立董事专门会议、第

六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司

2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事对该关联交易事项发

表了同意意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《厦门乾照光电

股份有限公司章程》等有关规定，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限，

无需提请股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额（以下财务数据未经审计）

序 关联 关联 关联 关联交易 2025 年预计 截至 2025 年 9 月 30 日 2024 年发生
号 交易 人 交易 定价原则 金额（万元） 已发生金额（万元） 金额（万元）
类别 内容

向关联 浙江

人采购 参考市场 1,855.47 3,071.99

1 康鹏 原材料 2,900.00

原材料 价格

注：预计金额和已发生金额均为不含税金额，下同。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

序 关联交 关联交 2024 年实际 2024 年预计 实际发生 实际发生 披露日
号 易类别 关联人 易内容 发生金额 发生金额（万 额占同类 额与预计 期及索
（万元） 元） 业务比例 金额差异 引

向关联 浙江

1 人采购 康鹏 原材料 3,071.99 - 2.34% 不适用 不适用
原材料
公司董事会对日常关联交易实际发

不适用

生情况与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的说 不适用
明

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、名称：浙江康鹏半导体有限公司

2、统一社会信用代码：91330781MA2E5348XB

3、住所：浙江省金华市兰溪市兰江街道创新大道 1199 号（自主申报）

4、法定代表人：卜俊鹏

5、注册资本：7,534.3449 万元人民币

6、成立日期：2018 年 11 月 05 日

7、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专

用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、财务数据（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产为 24,184.71

万元，净资产为 17,032.88 万元，2025 年 1-9 月，营业收入为 4,272.35 万元，净

利润为-1,999.99 万元。

（二）关联关系

根据工商登记信息，公司持有浙江康鹏 17.6951%的股权，为公司的参股公

司，且公司财务总监纪洪杰先生现为浙江康鹏董事，根据《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》等相关规定，认定浙江康鹏为公司的关联方。

（三）履约能力

上述关联交易系正常的……
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