公告日期：2026-02-12

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-016
成都振芯科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会是否出现未通过议案的情形：是。未通过的议案名称：

（1）《关于选举杜辉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

（2）《关于选举高虹先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

（3）《关于选举文江先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

（4）《关于选举邓强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

（5）《关于选举徐进先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

（6）《关于选举杨章先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

（7）《关于选举莫然先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

（8）《关于选举马旭凌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

（9）《关于选举李杰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

（10）《关于选举杨晓波先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；

（11）《关于选举孟红彦先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2026 年 2 月 12 日下午 14:30

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2026 年 2 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 2 月 12 日 9:15-15:00。

（三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）召集人：审计委员会

（六）主持人：审计委员会召集人、独立董事江才先生

（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
2、会议出席情况

（1）股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东/股东代表（人） 534

代表股份数（股） 306,172,889

占公司有表决权股份总数的比例 54.3965%

现场投票情况

通过现场投票的股东/股东代表（人） 98

代表股份数（股） 20,681,116

占公司有表决权股份总数的比例 3.6743%

网络投票情况

通过网络投票的股东/股东代表（人） 436

代表股份数（股） 285,491,773

占公司有表决权股份总数的比例 50.7222%

（2）中小投资者出席会议情况

通过现场和网络投票的中小投资者/代表（人） 526

代表股份数（股） 134,991,414

占公司有表决权股份总数的比例 23.9834%

现场投票情况

通过现场投票的中小投资者/代表（人） 93

代表股份数（股） 18,987,941

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