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公告日期：2026-02-04
成都振芯科技股份有限公司
第六届董事会审计委员会会议决议
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会于 2026 年 2 月
4 日以电话方式向全体委员发出会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于
2026 年 2 月 4 日以通讯表决方式召开，应参会委员 3 人，实际参会委员 3 人。本
次会议的通知和召开符合有关法律法规、《成都振芯科技股份有限公司章程》和
《成都振芯科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定。
本次会议由召集人江才先生主持，经参会委员审议与表决，本次会议决议情
况如下：
1. 审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《关于取消 2026 年第一次临时股东会部分提案的议案》
公司审计委员会收到独立董事候选人蒋舜浩先生通知，其因未取得原单位党
委（党组）报告并备案批准的文件，自愿承诺放弃公司第七届董事会独立董事候
选人资格。
基于上述原因，审计委员会决定取消公司 2026 年第一次临时股东会（以下简
称“本次股东会”）提案 2.05《关于选举蒋舜浩先生为公司第七届董事会独立董
事的议案》，该提案不再提交本次股东会审议。本次取消股东会部分提案符合《上
市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。
本次取消部分提案后，公司 2026 年第一次临时股东会审议提案如下：
提案 备注
编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会 累积投票提案 应选人数（5）人
非独立董事的议案》
1.01 《关于选举梁丽涛女士为公司第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事的议案》
1.02 《关于选举李新军先生为公司第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事的议案》
1.03 《关于选举杜辉先生为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事的议案》
1.04 《关于选举高虹先生为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事的议案》
1.05 《关于选举文江先生为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事的议案》
1.06 《关于选举郑灵怡女士为公司第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事的议案》
1.07 《关于选举邓强先生为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事的议案》
1.08 《关于选举谢俊先生为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事的议案》
1.09 《关于选举徐进先生为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事的议案》
1.10 《关于选举杨国勇先生为公司第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事的议案》
1.11 《关于选举杨章先生为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事的议案》
1.12 《关于选举莫然先生为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事的议案》
1.13 《关于选举马旭凌先生为公司第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事的议案》
1.14 《关于选举李杰先生为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事的议案》
2.00 《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事的议案》
2.01 《关于选举龙宗智先生为公司……
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