公告日期：2026-02-04

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-015
成都振芯科技股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会取消部分提案

暨股东会延期召开的补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）原定于 2026 年 2 月 9
日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）将延期召开，
延期后本次股东会召开日期为 2026 年 2 月 12 日，股权登记日仍为 2026 年 2月 4
日。

2、本次股东会将取消原提案 2.05《关于选举蒋舜浩先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。

3、除本次股东会延期召开、部分提案取消外，原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式均保持不变。

一、取消提案情况

本次股东会召集人审计委员会收到独立董事候选人蒋舜浩先生通知，其因未取得原单位党委（党组）报告并备案批准的文件，自愿承诺放弃公司第七届董事会独立董事候选人资格。

基于上述原因，审计委员会决定取消公司 2026 年第一次临时股东会原提案2.05《关于选举蒋舜浩先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，该提案不再提交本次股东会审议。本次取消股东会部分提案符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。

二、会议延期情况

鉴于上述董事候选人放弃候选人资格的理由，同样适用于公司其他董事候选人，可能造成股东会提案的重大变更，公司将根据相关规定对其他董事候选人开展进一步核查与确认工作。以上核查工作需要合理必要时间，为保障股东会召开的合规性与审议事项的严谨性，经审慎研究，审计委员会决定延期召开本次股东
会，原定于 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会延期至 2026 年 2
月 12 日。

除上述事项外，公司 2026 年第一次临时股东会的会议地点、股权登记日等其他事项不变。现将公司 2026 年第一次临时股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：审计委员会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 02 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 04 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）董事候选人；

（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新区高朋大道 1号公司一号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会 累积投票提案 应选人数（5）人
非独立董事的议案》

1.01 《关于选举梁丽涛女士为公司第七届董事会非独立 累积投票提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。