公告日期：2026-01-30

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-010
成都振芯科技股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会

增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司 ”或“振芯科技”）第六届
董事会审计委员会决定于 2026 年 2 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会
（以下简称“本次股东会”），具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在巨潮资
讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。

2026 年 1 月 29 日，公司审计委员会收到股东缪裕洪发来的《关于要求增加
成都振芯科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，其本人作为公司股东，并受 6 名自然人股东委托，作为合计持有振芯科技 1%以上股份的股东联合行使股东临时提案权，提请本次股东会召集人（即审计委员会）在本次股东会中增加《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》并进行审议，具体如下：

提案 1：《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
提案 1.01：《关于选举谢俊先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

提案 1.02：《关于选举徐进先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

提案 1.03：《关于选举杨国勇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
提案 1.04：《关于选举杨章先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

提案 1.05：《关于选举莫然先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

提案 1.06：《关于选举马旭凌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

提案 1.07：《关于选举李杰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

提案 2：《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》
提案 2.01：《关于选举孟红彦先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

提案 2.02：《关于选举蒋舜浩先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

提案 2.03：《关于选举李毅先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

提案 1、提案 2 均适用累积投票制度，且属于普通决议事项，应当由出席本
次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

经公司审计委员会核查，截至提案函出具之日，本次提出临时提案的股东缪裕洪等人合计直接持有公司 6,037,100 股股份，占公司总股本的 1.0630%，具备提出临时提案的资格；上述提案人的临时提案提出时间在本次股东会召开 10 日前，提案提交程序符合规定；临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，审计委员会同意将上述临时提案提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2026 年第一次临时股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对本次股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：审计委员会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 04 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股

权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发……
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