公告日期：2025-12-11

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-074
成都振芯科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开
第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》。具体内容如下：

一、关于调整公司治理结构并修改《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程”）》的情况

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，原监事会职权由审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，相关监事职务将自然免除。在股东大会审议通过之前，公司监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求履行职责。

同时，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，统一将《公司章程》中的“股东大会”表述修订为“股东会”，其他主要修订内容详见本公告附件《<公司章程>修订对照表》。

二、其他制度制定、修订情况

序号 制度名称 类型 是否需要提交股东
大会审议

1 《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》） 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

4 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

5 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

7 《独立董事工作制度》 修订 是

序号 制度名称 类型 是否需要提交股东
大会审议

8 《总经理工作细则》 修订 否

9 《董事会秘书工作制度》 修订 否

10 《对外投资管理办法》 修订 是

11 《信息披露管理办法》 修订 否

12 《投资者关系管理制度》 修订 否

13 《重大信息内部报告制度》 修订 否

14 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否

15 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

16 《股东会网络投票实施细则》（原《股东大会网络 修订 是

投票实施细则》）

17 《子公司管理制度》 修订 否

《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管

18 理制度》（原《董事、监事和高级管理人员持有和 修订 否

买卖本公司股票管理制度》）

19 《对外报送信息管理制度》 修订 否

20 《董事、高级管理人员内部问责制度》（原《董事、 修订 否

监事、高级管理人员内部问责制度》）
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