公告日期：2025-04-25

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-037
成都振芯科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“振芯科技”或“公司”）董事会于
2025 年 4 月 13 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第十四次会议（以下简
称“本次会议”）通知，本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决及通讯表决的
方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了以下议案：

1. 审议通过《2025 年第一季度报告》

董事会认为公司《2025 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年第一季度报告》全文内容详见公司在巨潮资讯网刊载的相关文件。《2025 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》《证券日报》。
2. 审议通过《董事会审计委员会 2025 年第一季度工作报告及第二季度工作
计划》

董事会认为董事会审计委员会编制的 2025 年第一季度工作报告及第二季度工作计划符合公司实际情况，为公司各方面经营工作提出了中肯建议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 24 日

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