公告日期：2025-04-22

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-036
成都振芯科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会是否出现否决议案：是。被否决的议案名称：

（1）《2024 年度董事会工作报告》；

（2）《2024 年度监事会工作报告》；

（3）《关于选聘公司 2025 年至 2029 年度审计机构的议案》。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日下午 14:30

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 4 月 22 日 9:15-15:00。

（三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：董事长谢俊先生

（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
2、会议出席情况

（1）股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东/股东代表（人） 362

代表股份数（股） 173,743,299

占公司有表决权股份总数的比例 30.7666%

现场投票情况

通过现场投票的股东/股东代表（人） 21

代表股份数（股） 2,625,847

占公司有表决权股份总数的比例 0.4650%

网络投票情况

通过网络投票的股东/股东代表（人） 341

代表股份数（股） 171,117,452

占公司有表决权股份总数的比例 30.3016%

（2）中小投资者出席会议情况

通过现场和网络投票的中小投资者/代表（人） 353

代表股份数（股） 5,400,252

占公司有表决权股份总数的比例 0.9563%

现场投票情况

通过现场投票的中小投资者/代表（人） 14

代表股份数（股） 142,800

占公司有表决权股份总数的比例 0.0253%

网络投票情况

通过网络投票的中小投资者/代表（人） 339

代表股份数（股） 5,257,452

占公司有表决权股份总数的比例 0.9310%

注：1、截至本次股东大会股权……
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