公告日期：2025-03-31

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-026
成都振芯科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“振
芯科技”）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关
于召开 2024 年年度股东大会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事
会决定于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30

5、网络投票时间：2025 年 4 月 22 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 22 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 22
日 9:15-15:00。

6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议的股权登记日：2025 年 4 月 16 日

8、会议的出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、会议地点：成都市高新区高朋大道 1 号公司一号会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年度经审计财务报告》 √

5.00 《2024 年年度报告》（全文及摘要） √

6.00 《2024 年度利润分配方案》 √

7.00 《关于选聘公司 2025 年至 2029 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》 √

以上议案中，第 1 项、第 3-8 项议案经第六届董事会第十三次会议审议通过，
第 6 项由独立董事专门会议发表了明确同意的意见，第 3 项、第 5 项、第 7 项议
案由董事会审计委员会发表……
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