公告日期：2026-08-25

双林股份有限公司

公司章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，双林股份有限公司（下称“公
司”）于 2026 年 8 月 24 日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。本次《公司章程》具体修订内容对照如下：

修订前 修订后

第 六条 公 司注 册资 本 为人 民 币 第 六条 公 司注 册资 本 为人 民币
571,982,940 元。 578,996,940 元。

第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
571,982,940 股，公司的股本结构为：普通 578,996,940 股，公司的股本结构为：普通
股 571,982,940 股，其他类别股 0 股。 股 578,996,940 股，其他类别股 0 股。

第一百一十条 董事会行使下列职 第一百一十条 董事会行使下列职
权： 权：

（一）召集股东会，并向股东会报告 （一）召集股东会，并向股东会报告
工作； 工作；

（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥 （四）制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资 （五）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或者其他证券及上市方案； 本、发行债券或者其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公 （六）拟订公司重大收购、收购本公
司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 司股票或者合并、分立、解散及变更公司形
式的方案； 式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公 （七）在股东会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置；
（八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、
（九）决定聘任或者解聘公司总经理、 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其
董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名， 报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名， 决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 惩事项；

惩事项； （十）制定公司的基本管理制度；

（十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订本章程的修改方案；

（十一）制订本章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项；

（十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或更换为
（十三）向股东会提请聘请或更换为 公司审计的会计师事务所；

公司审计的会计师事务所； （十四）听取公司总经理的工作汇报
（十四）听取公司总经理的工作汇报 并检查总经理的工作；

并检查总经理的工作； （十五）批准广告费用年度计划和超
（十五）决定在一个会计年度内金额 过年度计划的广告费支出；

超过50万元但不超过……
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