公告日期：2025-04-16

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-032
宁波双林汽车部件股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波双林汽车部件股份有限公
司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议决定于 2025 年 5 月 6 日（星期
二）下午 14：00 召开公司 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况：

1、会议届次：公司 2024 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14:00 开始

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 6 日，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 6 日
9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；

② 通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 6 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 28 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：宁波市宁海县西店镇璜溪口 666 号公司中央会议室。
二、会议审议事项：

1、本次股东大会提案编码

表一：本次股东大会提案编码

提案编码 提 案 名 称 备注：该列打勾
的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

4.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案 √

6.00 关于 2025 年度预计日常关联交易的议案 √

7.00 关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案 √

8.00 关于为全资子公司提供担保的议案 √

9.00 关于公司 2025 年度开展资产池业务的议案 √

以上议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议审议……
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