公告日期：2025-02-12

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-011
宁波双林汽车部件股份有限公司

2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、第一次持有人会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划
第一次持有人会议于 2025 年 2 月 12 日以现场结合通讯的方式召开，应参加会议
持有人 5 人，实际参加会议持有人 5 人，代表 2025 年员工持股计划份额 5,400
万份，占 2025 年员工持股计划总份额的 100%。

公司董事会秘书朱黎明先生主持本次会议，本次会议的召开符合《宁波双林汽车部件股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》《宁波双林汽车部件股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》及相关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、第一次持有人会议审议情况

经逐项认真审议，与会持有人以记名投票表决的方式进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于设立 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《宁波双林汽车部件股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》《宁波双林汽车部件股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，设立公司 2025年员工持股计划管理委员会，作为 2025 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，管理委员会委员的任期为 2025 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 5,400 万份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的
100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席会议持有人所持有表决权份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举田小平、叶菊青、任寅为 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2025 年员工持股计划的存续期。上述三位管理委员会委员均未在公司持股 5%以上股东单位担任职务，且不与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

表决结果：同意 5,400 万份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的
100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席会议持有人所持有表决权份额总数的 0%。

同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举田小平为 2025 年员工持股计划管理委员会主任。

（三）审议通过《关于授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次员工
持股计划相关事宜的议案》

根据《宁波双林汽车部件股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》《宁波双林汽车部件股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，2025年员工持股计划持有人会议授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理 2025 年员工持股计划的相关事宜，行使下列职权：

1、负责召集持有人会议、执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

3、提请董事会审议员工持股计划的延长；

4、办理员工持股计划份额认购事宜，代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

5、管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

6、办理持股计划所购买股票的锁定和解禁卖出的全部事宜；

7、根据持有人会议授权行使本次员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现或过户至持有人账户，将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具，以及公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会提交持有人会议审议是否参与及资金解决方案；
8、在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算和财产分配；

9、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

10、对员工所持本员工持股计划的份额对应的权益进行分配；

11、负责取消持有人的资格、增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的份额处理相关事宜等；

12、代表全体持有人行使股东权利；

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