公告日期：2026-09-11

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2026—042
尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月10日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议的召集人：公司董事会。

5、会议的主持人：董事长黄自伟先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

7、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东269人，代表股份210,220,935股，占公司有表决权股份总数的28.5136%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份200,411,419股，占公司有表决权
股份总数的27.1831%。通过网络投票的股东263人，代表股份9,809,516股，占公司有表决权股份总数的1.3305%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东265人，代表股份10,214,450股，占公司有表决权股份总数的1.3855%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份404,934股，占公司有表决权股份总数的0.0549%。通过网络投票的中小股东263人，代表股份9,809,516股，占公司有表决权股份总数的1.3305%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案

提案名称 表决分类 股数 股数 表决结果
编码 比例 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

（股） （股）

关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 总表决情况 207,147,919 98.5382% 2,889,916 1.3747% 183,100 0.0871% 0 0% 通过

1.00 的议案

其中，中小股东的表决情况 7,141,434 69.915% 2,889,916 28.2924% 183,100 1.7926% 0 0% 通过

2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

总表决情况 207,075,619 98.5038% 2,857,016 1.3591% 288,300 0.1371% 0 0% 通过

2.01 发行股票的种类和面值

其中，中小股东的表决情况 7,069,134 69.2072% 2,857,016 27.9703% ……
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