公告日期：2026-06-06

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2026—025
尤洛卡精准信息工程股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月23日、2026年6月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）《关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-024）。经事后审核发现，会议审议事项的提案信息填录错误，现更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董 累积投票 应选人数（4）

事候选人的议案 提案 人

1.01 选举黄自伟先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √

选人 提案

1.02 选举黄屹峰先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √

选人 提案

1.03 选举周莉女士为公司第七届董事会非独立董事候选 累积投票 √

人 提案

1.04 选举赵志刚先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √

选人 提案

2.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事 累积投票 应选人数（3）

候选人的议案 提案 人

2.01 选举张振华先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √

选人 提案

2.02 选举王同孝先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √

选人 提案

2.03 选举杜元慧女士为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √

选人 提案

3.00 关于拟定公司第七届董事会董事薪酬及津贴标准的 非累积投 √

议案 票提案

附件2

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席尤洛卡精准信息
工程股份有限公司于 2026 年 6 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编 备 同 反 弃
提案名称

码 ……
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