公告日期：2026-03-26

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（张振华）

各位股东及股东代表：

本人作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2025 年任期内，忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2025年任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下。

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人张振华，1964 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，教授，注册会计师。历任山东财政学校讲师、山东科技大学经济系主任、山东科技大学资产处副主任、山东科技大学财经学院副院长、教授。2021 年 6 月至今任山东东平农村商业银行股份有限公司独立董事，2023 年 2 月至今泰山科技学院教授。2025 年11 月至今任本公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

董事会 股东会

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 亲自出席次数

1 1 0 0 1 1

2025 年度，本人作为公司的独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，会上认真审议每项议案，认为这些议案未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此未提出异议，均投出同意票，没有反对、弃权表决的情形。本人在 2025 年度任职期间，不存在缺席董事会、股东会的情况。

（二）出席董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2025 年主要履行以下职责：

1、审计委员会

作为审计委员会主任委员，本人严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行职责。

2025 年度，公司共召开了 5 次会议，本人作为第六届董事会审计委员会的
主任委员，亲自召集并主持会议 1 次，无缺席或委托出席的情况发生。主要就募集资金投资项目延期事项进行审议，认为该项目延期是以项目实际进展情况及公司经营发展规划进行的必要调整，符合公司发展战略，有利于相关募投项目的推进落地，有助于提高募集资金使用效率，提升公司的综合竞争力。相关内容符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。

2、薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会委员，本人积极出席委员会会议，未有委托他人出席或缺席情况。2025 年度，自本人任职以来，虽未召开薪酬与考核委员会，但本人亦关注公司董事、高级管理人员薪酬情况，与其他委员共同督促公司认真开展董事、高级管理人员的绩效考核，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

3、出席独立董事专门会议情况

2025 年度，自本人任职以来，共召开独立董事专门会议 1 次，对关联交易
事项进行了审议，认为本次新增关联方及日常关联交易预计事项，属于正常的商业交易行为。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易对关联人形成依赖。发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

（三）与年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，确定了公司内部审计工作目标和下一年度审计计划的工作重点，以内控合规性、有效……
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