公告日期：2025-12-18

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—046
尤洛卡精准信息工程股份有限公司

关于 2025 年度新增关联方及日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第六届董事会2025年第五次会议审议通过了《关于2025年度新增关联方及日常关联交易预计的议案》，关联董事黄自伟先生、王晶华女士及黄屹峰先生在董事会会议上予以回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，因黄屹峰先生担任山东安能新材料科技有限公司（以下简称“山东安能”）高级管理人员，现确认山东安能为公司关联方，公司与山东安能发生的交易确认为关联交易。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、关联交易基本情况

（一）关联方情况

公司近日收到董事黄屹峰先生的书面通知，其本人受聘担任山东安能副总经理。根据《上市规则》规定，上市公司董事担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，为上市公司的关联法人。基于该条关于关联法人的认定标准，公司将山东安能认定为公司的关联方。

（二）本次关联交易金额和类别

为满足公司日常生产经营需要，公司 2025 年度拟与山东安能发生的日常采购交易总额预计不超过人民币 2,500 万元（大写：贰仟伍佰万元）。该预计金额涵盖 2025 年全年交易，包括其此次被认定为关联方前后已发生及拟发生的全部采购。因山东安能在 2025 年 2 月之前曾作为本公司全资子公司尤洛卡（山东）
矿业科技有限公司的子公司运营，基于谨慎性原则，公司将与山东安能在 2025年全年发生的交易全部认定为关联交易。

单位：万元

关联交易 关联交易 截至 2025 年 11 预计 2025 年
类别 关联人 内容 关联交易定价原则 月 30 日实际发生全年发生金额
金额

向关联方 山东安能 采购驱动轮、液压 参照市场公允价格双

采购产品 胶管等原料 方协商确定 2,005.68 2,500.00

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2024 年度，山东安能为公司合并报表范围内公司，非关联方。

二、关联方介绍

（一）关联方基本信息

公司名称：山东安能新材料科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

企业地址：宁阳县经济技术开发区(104 国道以西逯家楼村南)

法定代表人：丁壮

注册资本：1,380.00 万元

经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术推广服务；金属加工机械制造；电子元器件制造；密封件制造；密封件销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；专用设备修理；通用设备修理；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售等等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：山东优乐美安智能装备有限公司持有其 100%股权

（二）最近一年一期主要财务数据

单位：万元

项目/会计期间 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日

资产总额 1,487.16 2,393.95

负债总额 956.95 1,574.38

所有者权益总额 530.21 819.57

项……
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