公告日期：2025-04-29

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司 2024 年度各方面的情况进行了有效监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、2024年度监事会会议召开情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名为非职工代表监事，1 名为职
工代表监事。公司监事会在本报告期共召开 4 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。全体监事会成员无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议。各监事列席了报告期内的董事会和股东（大）会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用。具体会议情况如下：

序 会议届次 召开日期 审议议案

号

1 第六届监事会 2024 年 1 月 关于转让参股公司股权的议案

2024 年第一次会议 12 日 关于修订《监事会议事规则》的议案

关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案

关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案

关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案

2 第六届监事会 2024 年 4 月 关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
2024 年第二次会议 25 日 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案

关于公司《2024 年第一季度报告》的议案

关于 2024 年中期分红安排的议案

关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案

3 第六届监事会 2024 年 8 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案

2024 年第三次会议 月 27 日 关于公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》的议案

4 第六届监事会 2024 年 10 关于公司《2024 年第三季度报告》的议案

2024 年第四次会议 月 29 日

二、监事会对公司2024年度有关事项的审核意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，依法列席了历次董事会和股东（大）会，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项进行了监督检查：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会认真履行职责，依法列席董事会和股东（大）会，对公司2024年依法运作情况进行了严格的监督，认为公司经营管理严格按照有关规定规范运作：公司董事会、股东（大）会的召开程序、决议事项、决策过程均符合《公司法》《证券法》《公司章程》等所做出的各项规定，经营决策科学合理；董事和高级管理人员恪尽职守，勤勉尽责，能够认真执行各项规章制度及股东大会和董事会决议，未发现违法、违规和损害公司、股东利益的行为；公司结合实际情况不断健全完善内部控制制度。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，对定期报告认真审核并出具了书面审核……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。