公告日期：2025-04-29

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（何志聪）

各位股东及股东代表：

本人作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年任期内，忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024年任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下。

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人何志聪，1979 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。无境外居留权，2005 年至今从事公司治理与股权激励咨询业务，上海市科学技术专家库成员，历任上海弘礼投资管理有限公司合伙人；现任上海弘礼投资管理有限公司合伙人、南京全信传输科技股份有限公司独立董事、美联钢结构建筑系统(上海)股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今任本公司独立董事。

（二）独立性情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

董事会 股东大会

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 亲自出席次数

4 4 0 0 2 2

2024 年度，本人作为公司的独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，会上认真审议每项议案，认为这些议案未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此未提出异议，均投出同意票，没有反对、弃权表决的情形。本人在 2024 年度任职期间，不存在缺席董事会、股东大会的情况。

（二）出席董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。本人作为董事会提名委员会主任委员、审计、战略委员会委员，2024 年主要履行以下职责：

1、提名委员会

作为提名委员会主任委员，本人勤勉尽责发挥提名委员会的专业作用。本人日常积极关注董事、高级管理人员任职动态，未发现相关人员存在《公司法》及相关法律、法规规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。2024 年度，公司未召开提名委员会。

2、审计委员会

本人作为审计委员会委员，审议了报告期内公司内审部提交的内部审计报告，指导公司的内部审计工作，在年度审计期间积极与年审会计师沟通，并对公司的财务报告进行分析，对公司的内部审计、内控等工作提出了合理化建议，履行了审计委员会委员的职责。

3、战略委员会

作为战略委员会委员，本人严格按照公司相关规定出席委员会会议，未有委托他人出席或缺席情况。2024 年度，公司战略委员会共召开会议 1 次，审议通过公司转让参股公司股权事项，同时建议公司需充分做好投资的风险研判，并切实采取针对性措施加以应对，发挥了战略委员会在对外投资方面的专业职能和作用。

4、出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开独立董事专门会议 3 次，对公司处置参股公司股权、
公司 2023 年度利润分配预案、续聘 2024 年度审计机构以及 2024 年中期分红安
排等议案进行了审议，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，确定了2024 年度内部审计工作目标和审计计划的工作重点，以内控合规性、有效性、风险控制为基础，应用内控专项审计、风险评估、实地调研等方式实施内部审计工作，通过实践加强公司内部审计人员业务知识和审计技能。同时与会计师事务所就审计计划、风险判断、……
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