公告日期：2025-04-29

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，积极履行股东（大）会赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东（大）会的各项决议。2024年度公司董事会紧紧围绕公司发展战略，深化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，有效
推进各项工作。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 279,777.59 万元,较上年末
增加 15,911.34 万元，增幅为 6.03%；归属于母公司所有者权益 239,721.98 万元，
较上年末增加 6,190.12 万元，增幅为 2.65%；报告期内，公司实现营业收入59,898.16 万元，与上年同期相比减少 6,899.50 万元，归属于母公司股东的净利润 9,507.81 万元，较上年同期减少 3,718.95 万元。

二、2024 年度董事会工作情况

报告期内，董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东（大）会会议，积极参加各项培训，学习最新法律法规。

（一）董事会会议召开情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 4 次董事会会议，会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均严格按照相关法律法规及《公司董事会议事规则》的要求规范运作。全体董事对提交至董事会
审议的议案未提出异议。董事会会议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

关于转让参股公司股权的议案

第六届董事会 2024 年 1 月 关于修订并制定公司治理相关制度的议案

1 2024 年第一次会议 12 日 关于聘任公司证券事务代表的议案

关于提请召开 2024 年第一次临时股东（大）会的议案

关于公司《2023 年度总经理工作报告》的议案

关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案

关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案

关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案

第六届董事会 2024 年 4 月 关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

2 2024 年第二次会议 25 日 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

关于公司《2024 年第一季度报告》的议案

关于聘任公司内审部负责人议案

关于 2024 年中期分红安排的议案

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