公告日期：2026-10-29

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2026-057
高新兴科技集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次
会议于 2026 年10 月 28 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼党
建会议室以现场表决的方式召开。

2.本次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件的形式发出。

3.会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司董事会秘书、财务总监列
席了本次会议。

4.会议由公司董事长刘双广主持。

5.本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《2026 年第三季度报告》的议案

董事会认为公司《2026 年第三季度报告》真实、客观反映了公司 2026 年第
三季度的经营、管理及财务状况，审议通过公司《2026 年第三季度报告》。
公司董事会审计委员会审议通过上述事项。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于公司第六期员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》

公司第六期员工持股计划第一个锁定期将于 2026 年 11 月 8 日届满，本次解
锁对应的公司业绩考核目标、个人业绩考核目标的考核条件已成就，董事会同意按照《第六期员工持股计划（草案）》的相关规定，在第一个锁定期届满后，由管理委员会安排办理解锁相关事宜。

公司董事会人力资源管理委员会审议通过上述事项。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第七次会议决议》；

2.经与会委员签字的《董事会审计委员会决议》；

3.经与会委员签字的《董事会人力资源管理委员会决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 28 日

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