公告日期：2026-08-18

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2026-047
高新兴科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2026 年 8 月 17 日（星期一）14:30

（2）网络投票日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8 月 17
日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 8 月 17 日
9:15-15:00。

2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一楼党建会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4、召集人：公司第七届董事会。

5、主持人：董事长刘双广先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 618 人，代表股份 363,479,800 股，占公司有表
决权股份总数的 20.9163%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 316,637,978 股，占公司有表决
权股份总数的 18.2208%。

通过网络投票的股东 613 人，代表股份 46,841,822 股，占公司有表决权股份
总数的 2.6955%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 615 人，代表股份 46,844,722 股，占公司有
表决权股份总数的 2.6957%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,900 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0002%。

通过网络投票的中小股东 613 人，代表股份 46,841,822 股，占公司有表决权
股份总数的 2.6955%。

2、公司董事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开 2026 年第二次临时股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。所有议案均属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。结果如下：

（一）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》

总表决情况：

同意 355,787,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8838%；
反对 5,939,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6341%；弃权1,752,400 股（其中，因未投票默认弃权 45,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4821%。

中小股东总表决情况：

同意 39,152,803 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.5800%；反对 5,939,519 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 12.6792%；弃权 1,752,400 股（其中，因未投票默认弃权 45,200 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7409%。

表决结果：本议案获得通过。

（二）审议通过《关于开展应收账款债务重组的议案》

总表决情况：

同意 352,887,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0859%；
反对 8,832,819 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4301%；弃权1,759,200 股（其中，因未投票默认弃权 185,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4840%。

中小股东总表决情况：

同意 36,252,703 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3891%；反对 8,832,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 18.8555%；弃权 1,759,200 股（其中，因未投票默认弃权 185,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ……
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