公告日期：2026-08-01

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2026-040
高新兴科技集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五
次会议于 2026 年 7 月 31 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼
党建会议室以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于 2026 年 7 月 28 日以电子邮件的形式发出。

3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司高级管理人员列席了本
次会议。

4、会议由公司董事长刘双广主持。

5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》

基于业务发展需要，公司及下属公司与关联方图灵新智算（广州）科技集团有限公司及其下属公司（以下简称“广州图灵及其下属公司”）的业务往来增加，在原预计的关联交易类别、内容、定价原则等不变的基础上，高新兴向广州图灵及其下属公司销售商品、提供生产加工等劳务额度增加 50,000.00 万元（含税），增加后 2026 年度该项日常关联交易预计金额调整至 78,000.00 万元（含税），公司与关联公司预计的 2026 年日常关联交易总额度从 32,320.00 万元（含税）调整至 82,320.00 万元（含税）。

广州图灵及其下属公司系公司原董事黄国兴先生任董事的关联公司，黄国兴先生离任公司董事未满十二个月，故公司仍将其视为公司的关联公司，本事项无
现任董事需回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过上述事项。详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，该事项需
提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。

（二）审议通过了《关于终止公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》

综合考量公司的实际情况、发展规划、宏观市场环境等多种因素后，经充分沟通、审慎研判，公司董事会同意终止 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项。
公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过上述事项。详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经集团董事长、总裁刘双广先生提名，董事会人力资源管理委员会及董事会审计委员会审查，公司董事会同意聘任王洋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（四）审议通过了《关于开展应收账款债务重组的议案》

为配合地方政府化债政策，加快公司应收账款的回收，降低经营风险，改善财务状况，公司积极对接相关客户，拟在 2026 年通过债务重组的方式，加快债务清收工作。预计涉及债权金额不超过 2.5 亿元，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 9.53%，上述额度的有效期自本次股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会通过之日止。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，该事项需
提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。

（五）审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 8 月 17 日（星期一）下午 2:30 在广东省广州市黄埔区科
学城开创大道2819号本公司一号楼一楼党建会议室召开公司2026年第二次临时股东会。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第五次会议决议》；

2、经与会独立董事签字的《独立董事专门会议决……
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