公告日期：2026-05-13

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2026-038
高新兴科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议无否决或变更提案的情况。

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）14:30

（2）网络投票日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12
日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 12 日
9:15-15:00。

2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一楼党建会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4、召集人：公司第七届董事会。

5、主持人：董事长刘双广先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 612 人，代表股份 340,476,427 股，占公司有表
决权股份总数的 19.5926%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 316,636,678 股，占公司有表决
权股份总数的 18.2207%。

通过网络投票的股东 607 人，代表股份 23,839,749 股，占公司有表决权股份
总数的 1.3718%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 609 人，代表股份 23,841,349 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3719%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,600 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 607 人，代表股份 23,839,749 股，占公司有表决权
股份总数的 1.3718%。

2、公司董事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开 2025 年年度股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。议案 3 需逐项表决，所有议案均属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。结果如下：

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 338,849,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5221%；
反对 1,401,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4116%；弃权225,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0663%。

中小股东总表决情况：

同意 22,214,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1754%；反对 1,401,475 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.8783%；弃权 225,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9463%。

表决结果：本议案获得通过。

（二）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》的议案

总表决情况：

同意 337,897,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2426%；
反对 2,292,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6735%；弃权285,900 股（其中，因未投票默认弃权 77,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0840%。

中小股东总表决情况：

同意 21,262,474 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1832%；反对 2,292,975 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 9.6176%；弃权 285,900 股（其中，因未投票默认弃权 77,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1992%。

表决结……
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