公告日期：2026-03-24

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2026-019
高新兴科技集团股份有限公司

关于公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、基本情况：公司及下属子公司拟与银行等金融机构在不超过 1,000 万美元的额度内开展外汇套期保值业务，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月。本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及下属子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，交易品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。

2、审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。

3、风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23 日召
开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、外汇套期保值业务情况概述

1、投资目的

随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为提高公司及下属子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务是为了
满足正常生产经营需要，不会影响公司及下属子公司主营业务的发展，公司及下属子公司资金使用安排合理。

2、投资金额

根据资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司拟实施的外汇套期保值额度不超过 1,000 万美元，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。

3、投资方式

本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及下属子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元。

拟开展的外汇套期保值业务品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。

4、投资期限

授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在授权有效期内，资金额度可循环滚动使用。

5、资金来源

公司及下属子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为其自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

2026 年 3 月 23 日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过《关于公司
开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司在不超过 1,000 万美元的额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司为此制定了《外汇套期保值业务可行性分析报告》。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，并签署相关协议及文件。

根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规，以及《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》的规定，该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东会审议。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及下属子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、汇率波动风险

在外汇汇率走势与公司判断波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时，从而造成公司损失。

2、内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

3、交易违约风险

外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

4、法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。