公告日期：2026-02-12

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2026-016
高新兴科技集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高管等相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 2 月 11
日召开 2026 年第一次临时股东会及职工代表大会，选举产生了公司第七届董事会成员；并于同日召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、董事会及专门委员会换届情况

（一）董事会的换届情况

公司于 2026 年 2 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东会、第七届董事会第
一次会议及职工代表大会，选举了公司第七届董事会成员及董事长，本届董事会由 6 名董事组成：

非独立董事 2 名：刘双广（董事长）、贾幼尧

独立董事 3 名：罗翼、应华江、吴向能（会计专业人士）

职工代表董事 1 名：李婷

公司第七届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。董事长任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法律法规的要求。

（二）董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：刘双广（召集人）、贾幼尧、李婷、罗翼、应华江

人力资源管理委员会：罗翼（召集人）、应华江、贾幼尧

审计委员会：吴向能（召集人）、罗翼、李婷

董事会各专门委员会委员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。专门委员会成员全部由董事组成，其中人力资源管理委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

二、公司聘任高级管理人员的情况

公司于2026年2月11日召开第七届董事会第一次会议，同意聘任以下人员：
公司总裁：刘双广

董事会秘书、副总裁：刘佳漩

财务总监：刘宇斌

证券事务代表：万诗颖

上述任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，简历详见附件。

公司控股股东、实际控制人刘双广先生将同时担任公司董事长和总裁。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《总裁工作细则》等制度合理确定董事会和总裁的职权；通过《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，相关安排具有合理性。

公司董事会秘书刘佳漩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。万诗颖女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定。

三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 刘佳漩 万诗颖

联系地址 广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号

电话 020-32068888 转 6032 020-32068888 转 6032

传真 020-32032888 020-32032888

电子信箱 irm@gosuncn.com irm@gosuncn.com

四、公司部分董事届满离任的情况

因任期届满，非独立董事黄国兴先生于本次董事会换届后不再担任公司董事，将继续担任公司其他职务；独立董事胡志勇先生及江斌先生自 2019 年 12月起在公司担任独立董事，在本公司任职时间已满 6 年，在换届离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告日……
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