公告日期：2026-01-27

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2026-002
高新兴科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 1 月 26 日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》。经公司人力资源管理委员会审核，公司董事会提名刘双广先生、贾幼尧先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名罗翼先生、应华江先生、吴向能先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届董事会人力资源管理委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事候选人罗翼先生、应华江先生、吴向能先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中吴向能先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并通过累积投票制选举产生。

二、董事任期届满离任说明

因任期届满，非独立董事黄国兴先生于本次董事会换届后不再担任公司董事，将继续担任公司其他职务；独立董事胡志勇先生及江斌先生自 2019 年 12月起在公司担任独立董事，在本公司任职时间已满 6 年，在换届离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，黄国兴先生、胡志勇先生、江斌先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%，换届完成后其股份变动将继续遵守相关法律法规、规范性文件的规定。

黄国兴先生、胡志勇先生、江斌先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司向其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

第七届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第六届董事会成员在第七届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 26 日

附件：

1、刘双广，男，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于
南京邮电大学通信工程专业，北京大学光华管理学院 EMBA，硕士研究生学历。曾任广州通信研究所课题组组长。1997 年创办广东高新兴通信设备有限公司（现为高新兴科技集团股份有限公司），自 2007 年 6 月至今任高新兴科技集团股份有限公司董事长（法定代表人），2019 年 12 月至今担任公司总裁。同时，还兼任高新兴物联科技股份有限公司、广州高新兴电子有限公司等公司董事。

截至本公告披露日，刘双广先生直接持有公司股份 26,058.4559 万股，占公司总股本的 15.00%，通过石河子网维投资普通合伙企业间接持有本公司股份1,128.1671 万股，占公司总股本的 0.65%，为本公司控股股东、实际控制人。刘双广先生为公司董事会秘书兼副总裁刘佳漩女士之父，与其他持有公司 5%以上表决权股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——……
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