公告日期：2025-11-11

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2025-071
高新兴科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 10 月 28 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股 东会通知的公告》。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向股东提供网络形式的投票平台。

现公告公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11月14日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日（星期一）

7、出席对象：

（1）2025 年 11 月 10 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，因故 不能亲自出席会议的股东可以委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见 附件二），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼
一楼党建会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案名称及编码表如下：

提案 备注

提案名称

编码 该列打钩的栏目可以投票

非累积投票议案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2、上述议案经 2025 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第三十三次会议审
议通过。详细情况请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第 六届董事会第三十三次会议决议的公告》（公告编号：2025-063，披露日期：
2025 年 10 月 29 日）。

3、本次股东会审议的议案均属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持 有效表决权的二分之一以上通过。

4、所有提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 11 日（星期二），9:00-12:00，13:30-15:00。
2、登记地点：公司董事会办公室

联系人：董事会秘书刘佳漩、证券事务代表万诗颖

联系电话：020-32068888 转 6032

传真：020-32032888

电子邮箱：irm@gosuncn.com

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。