公告日期：2025-09-20

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2025-058
高新兴科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、会议召集人：公司第六届董事会第三十一次会议于 2025 年 9 月 19 日审
议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年
10 月 13 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东会会议符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规 定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议日期和时间：2025 年 10 月 13 日（星期一）14:30

（2）网络投票日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月
13 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 13
日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 30 日（星期二）

7、出席对象：

（1）2025 年 9 月 30 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，因故不 能亲自出席会议的股东可以委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附 件二），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一
号楼一楼党建会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案名称及编码表如下：

提案 备注

提案名称

编码 该列打钩的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《公司<第六期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √

2.00 《公司<第六期员工持股计划管理办法>的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事

3.00 宜的议案》 √

2、上述议案第 1-3 项经 2025 年 9 月 19 日召开的第六届董事会第三十一次
会议审议通过。详细情况请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《第六届董事会第三十一次会议决议的公告》（公告编号：2025-057，披
露日期：2025 年 9 月 20 日）。

3、本次股东会审议的议案均属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持 有效表决权的二分之一以上通过。

4、所有提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 10 月 9 日（星期四……
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