公告日期：2025-04-29

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2025-031
高新兴科技集团股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案

暨 2024 年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会
通知的公告》（公告编号：2025-022），公司定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年
年度股东大会。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的议案》《关于为控股子公司 高新兴智联申请银行授信提供担保的议案》《关于增加 2025 年度日常关联交易 额度的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。同日，公司董事会收到公司控 股股东、实际控制人股东刘双广先生提交的《关于提请高新兴科技集团股份有限 公司增加 2024 年年度股东大会提案的函》，提请公司股东大会增加以上议案。 议案详细内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
（公告编号：2025-025~026，披露日期：2025 年 4 月 29 日）。

根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以
在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，刘双 广先生直接持有公司 260,584,559 股，占公司总股本的 15.00％，具有提出临时提 案的法定资格，临时提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东 大会职权范围，有明确的议题和决议事项，且提案程序亦符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。因此，董事会同 意将上述议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

除上述说明的变动外，公司 2024 年年度股东大会的召开时间、召开方式、
股权登记日、会议地点等相关事项不变。现将召开 2024 年年度股东大会的具体事项补充通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第六届董事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 17 日审
议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13
日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议日期和时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30

（2）网络投票日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13
日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日
9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方
式 召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）2025 年 5 月 7 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件二），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一楼党建会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

提案 ……
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