公告日期：2025-04-19

高新兴科技集团股份有限公司

独立董事江斌先生2024年度述职报告

各位股东及代表：

本人江斌，作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人江斌，毕业于上海交通大学工商管理专业，硕士学位。曾任职于广州市对外经济律师事务所、广东律师事务所深圳分所、广东广江律师事务所，现任北京大成（广州）律师事务所高级合伙人，2019年12月11日起担任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024年度履职情况

2024年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会专门委员会、董事会、股东大会、独立董事专门会议，在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅
了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，公司董事会专门委员会、董事会、股东大会、独立董事专门会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人2024年度履职情况如下：

1、出席董事会的情况

2024年度本人任职期间，公司第六届董事会共召开11次会议，本人均亲自以现场或通讯方式参与表决，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议和相关议案均投了赞成票。

2、出席股东大会的情况

2024年度，公司股东大会共召开3次会议，本人列席了3次股东大会。不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情形。
本人认为：在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

3、出席董事会专门委员会的情况

2024年度，本人作为公司董事会人力资源管理委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》及公司各董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责。任职期间出席了3次会议，对公司的董事、高级管理人员2024年度薪酬、注销公司第三期股票期权激励计划第二个考核期的股票期权、公司第五期员工持股计划第二个解锁期公司业绩考核指标未达成、提前终止第五期员工持股计划、调整公司董事贾幼尧津贴等事项进行了审批。

4、出席独立董事专门会议的情况

2024年度，公司召开了2次独立董事专门会议，本人均亲自参与表决，不存在缺席情况。会议针对选举董事会独立董事专门会议召集人、公司2024年度日常关联交易预计的议案、对外出租部分闲置房产暨关联交易的议案进行了讨论和审议。

5、行使独立董事职权的情况

2024年度本人任职期间，未发生需行使独立职权的情况。

6、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，仔细审阅……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。