公告日期：2025-04-19

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-011
高新兴科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十六次会议于 2025 年 4 月 17 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼
一楼党建会议室以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的形式发出。

3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。

4、会议由公司董事长刘双广主持。

5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》的议案

本报告详见公司披露的《2024 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”章节。与会董事一致认为，该报告真实、客观地反映了 2024 年度公司董事会在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及成果。

公司现任独立董事江斌、胡志勇、罗翼分别向董事会递交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公
告。

议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2024 年度总裁工作报告》的议案

董事会认为，《2024 年度总裁工作报告》真实、客观地反映了 2024 年度公
司落实董事会各项决议，生产经营情况，逐步落实各项管理制度等方面的工作及成果，董事会审议通过《2024 年度总裁工作报告》。

议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》的议案

董事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要真实、客观反映了公司2024 年度的经营、管理情况，审议通过公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过上述事项。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

本报告详见公司披露的《2024 年年度报告》全文第十节“财务报告”章节。与会董事认为，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年
12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量情况。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》的议案

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》等相关规定，由于公司截至 2024 年末累计可分配利润为负，公司 2024 年度拟不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

公司监事会对该事项发表了审核意见。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报……
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