公告日期：2025-04-19

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2025-022
高新兴科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第六届董事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 17 日审
议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13
日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议日期和时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30

（2）网络投票日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13
日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日
9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方
式 召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）2025 年 5 月 7 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，因故不能亲自出席会议的股东可以委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件二），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一楼党建会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

提案 备注

编码 提案名称

该列打钩的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 √

4.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 √

《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴的议案》 需逐项表决 √

6.00 作为投票对象的子议案数：

6.01 《2025 年度董事长刘双广先生薪酬的议案》 √

6.02 《2025 年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》 ……
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