公告日期：2026-06-26

大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2026-069
大连智云自动化装备股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、根据《深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）与师利全之表决权委托协议》的相关约定，师利全先生将其持有的公司 24,707,628 股股份（占公司总股本的 8.56%）对应的全部表决权委托给深圳市慧达富能科技合伙企业（有限
合伙）行使。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 02 日在巨潮资讯网披露的《详
式权益变动报告书》。

一、会议召开和出席情况

1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次
临时股东会于 2026 年 06 月 26 日下午 14:30 在广东省深圳市宝安区福海街道大
洋路 126 号公司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长冯彬先生主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 06 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026 年 06 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况：

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股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东（包括股东代表、表决权委托的受托人，下同）81 人，代表股份 76,662,057 股，占公司有表决权股份总数的 26.5681%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 43,553,110 股，占公司有表决权
股份总数的 15.0938%。

通过网络投票的股东 78 人，代表股份 33,108,947 股，占公司有表决权股份
总数的 11.4743%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 78 人，代表股份 22,953,229 股，占公司有
表决权股份总数的 7.9547%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4,345,482 股，占公司有表
决权股份总数的 1.5060%。

通过网络投票的中小股东 77 人，代表股份 18,607,747 股，占公司有表决权
股份总数的 6.4487%。

3、公司部分董事及高级管理人员列席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。

二、会议议案审议表决情况

与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

同意公司制定的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

总表决情况：

同意 76,615,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9390%；
反对 37,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0493%；弃权 9,000股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0117%。

中小股东总表决情况：

同意 22,906,429 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7961%；反对 37,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1647%；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东

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会中小股东有效表决权股份总数的 0.0392%。

本议案为特别决议议案，该项议案已获得出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2……
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