公告日期：2026-06-10

证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2026-062
大连智云自动化装备股份有限公司

第六届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十五次临时会议于 2026 年 06 月 08 日召开。本次董事会会议由公司董事长冯彬
先生召集和主持，会议通知于 2026 年 06 月 05 日以书面送达、电子邮件及电话
的方式向全体董事发出。会议采取通讯表决的方式召开，公司全体 7 名董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事贺志勇先生、蔡绍良先
生为本次激励计划激励对象，已回避表决。

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次临时会议审
议通过。董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意的意见，出具了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》《2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》 《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见》。

2、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事贺志勇先生、蔡绍良先
生为本次激励计划激励对象，已回避表决。

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“激励计划”）的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，公司拟定了《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次临时会议审
议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事贺志勇先生、蔡绍良先
生为本次激励计划激励对象，已回避表决。

为了具体实施公司激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：

1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；

4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
5)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认……
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