公告日期：2026-04-24

证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2026-056
大连智云自动化装备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月22日召开的第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 08 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权参加本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件三）

特别提示：本次股东会审议的提案 5《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬、
2026 年度薪酬方案的议案》的关联股东需对该提案进行回避表决，亦不可接受其
他股东委托进行投票。

（2）公司部分董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8、会议地点：广东省深圳市宝安区福海街道大洋路 126 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投票提案

之一的议案》 √

4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案

制度>的议案》 √

5.00 《关于公司非独立董事2025年度薪酬、2026 非累积投票提案

年度薪酬方案的议案》 √

6.00 《关于公司独立董事 2025 年度薪酬、2026 非累积投票提案

年度薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于为全资下属公司提供担保额度的议 非累积投票提案

案》 √

上述提案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 04 月 03 日发布在中国……
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