公告日期：2026-03-16

证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2026-022

大连智云自动化装备股份有限公司

第六届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次临时会议于2026年03月12日10:00在公司会议室召开。本次董事会会议由公司董事长冯彬先生召集和主持，会议通知于2026年03月10日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式召开，公司全体6名董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。公司董事冯彬、邓晖为本议案的关联董事，已回避表决。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟向特定对象发行境内上市人民币普通股(A股)股票。董事会对公司向特定对象发行股票的相关资格、条件等进行核查，认为公司符合向特定对象发行股票的条件。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间及有关事宜将另行通知。
2、逐项审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次向特定对象发行股票事宜，公司拟定了2026年度向特定对象发行股票方案，董事会逐项审议通过以下内容：

2.1 发行股票的种类、面值

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。公司董事冯彬、邓晖为本议案的关联董事，已回避表决。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2.2 发行方式及发行时间

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。公司董事冯彬、邓晖为本议案的关联董事，已回避表决。

本次发行将全部采用向特定对象发行股票的方式进行，将在经深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复有效期内选择适当时机向特定对象发行。若国家法律、法规等制度对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

2.3 发行对象及认购方式

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。公司董事冯彬、邓晖为本议案的关联董事，已回避表决。

本次向特定对象发行股票的发行对象为深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“慧达富能”）。

本次发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

2.4 定价基准日、定价原则及发行价格

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。公司董事冯彬、邓晖为本议案的关联董事，已回避表决。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第六届董事会第十九次临时会议决议公告日）。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日，下同)公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额／定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

依据上述规定，经双方协商一致，发行价格确定为6.59元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或资本公积转增股本：P1=P0/（1+N）

现金股利和送红股或资本公积转增股本两项同时进行：

P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。

若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

2.5 发行数量

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。公司董事冯彬、邓晖为本议案的关联董事，已回避表决。

在本次发行获得中国证监会同意注册后，公司本次向控股股东慧达富能发行股票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。